وتمويل

هيئة سوق الرساميل تقدم دليلها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

هيئة سوق الرساميل تقدم دليلها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

دعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل المتدخلين في السوق المالي إلى القيام بتقييم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ملحة عبر دليل عملي للفاعلين في سوق الرساميل على تحديد هوية الزبناء ومصدري الأموال في السوق والمستفيدين الفعليين، مع مراقبة فعالة للتعاملات والعمليات التي تكتسي طابعا غير معتاد أو معقد أو منطوية على مخاطر كبيرة. وشددت الهيئة في

Top