تصنيفات

‏ACAPS تصدر دليلا حول تصنيفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

‏ACAPS تصدر دليلا حول تصنيفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، مؤخرا، دليلا جديدا حول تصنيفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين. وتهدف هذه الوثيقة، التي تم إصدارها عقب الدليل رقم 1 المتعلق بواجب اليقظة تجاه الزبناء، والدليل رقم 2 المتعلق بالمقاربة القائمة على المخاطر، إلى تقديم حالات مشتبه فيها لقطاع التأمينات قد تمكن الوسيط أو شركة التأمين

Top